松井股份:湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-020 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知以书面、电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议 ...