松井股份:湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

湖南松井新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，湖南 松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进先生和董事杨波 先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担 任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议召开和审议情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 月 4 | 12 | 日 | 第二届董事会审计委 员会第九次会议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报告》； 1、《2022 2、《2022 年年度报告及摘要 ...