松井股份:松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

松井新材料集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查， 公司董事会同意提名凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生、FU RAOSHENG 先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名颜爱民先 生、沈辉先生、黄进先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）， 其中沈辉先生为会计专业人士。独立董事候选 ...