松井股份:松井新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-056 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事凌云剑、 王卫国、缪培凯、FU RAOSHENG 回避表决。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...