松井股份:松井新材料集团股份有限公司关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-059 松井新材料集团股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际治理需求和董事会运作情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人数为 3 名。 二、《公司章程》修订相关情况 鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容 如下： | | 原章程条款内容 ...