松井股份:松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-074 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 9 月 29 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 9 月 26 日发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长凌云剑先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》 2024 年 9 月 30 日 松井新材料集团股份有限公司董事会 特此公告。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司关于对外投资设立美国子公司的自愿性披露公 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 ...