威高骨科:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人。 | 财务总监（财务负责人）。 | | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 | | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | （财务负责人）等高级管理人员，并决 | | 和 ...