威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-009 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生（简历详见 附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...