威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-010 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 8 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事龙经先生主持，本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会认为：陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生具备担任上市公司非 独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，同意提名为公司非独立董事 候选人并将该事项提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...