威高骨科:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方 式召开,本次会议通知及相关材料于 2024年 3 月 18 日发出。本次会议由全体独 立董事共同推举贾彬先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公 司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行, 交易价格依据市场价格公平、合理确定, ...