威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...