博瑞医药:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，独立董事一致认为公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符 合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者 中小股东权益的情形 ...