广大特材:关于公司董事会换届选举的公告

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现将具体情况公告如下： 根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券 交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时 股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制 选举产生。 上述董事候选人任期为自公司 2024 年第一次临时 ...