广大特材:关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 徐卫明先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各 专门委员会委员的议案》《关于选举季良高先生为公司第三届监事会主席的议案》 《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任郭建康先生为公司财务 负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案，相 关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届 ...