佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-033 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 4 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以邮件、电话等方式送达 至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰 仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（包含 ...