美迪西:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-060 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、 蔡金娜回避表决。 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合 归属条件的议案》 （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 ...