证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明 会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@medicilon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-1 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 价格不超过人民币 54 元/股（含），回购股份期限为公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《上海美迪西生物医 药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2025-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购公司股份情况公告如下： 2025 年 4 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 158,194 股，已 回购股份 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖卫东） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖卫东，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历 任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主 任。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育部高 级顾问。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-029 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）进行核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律法规 及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及相关 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司制定及审议本员工持股计划的程序合法、有效。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、本员工持股计划拟 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等 有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努 力。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号： ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-019 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分 配利润滚存至下一年度。 公司 2024 年度不进行利润分配，是鉴于公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为负，未达到《公司章程》的现金分红条件，同时综合考虑公司当 前所处行业的特点、公司发展阶段、盈利状况以及资金需求等因素。公司未触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 -33,0 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易概述 依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司产 业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应， 公司拟通过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪 西普亚"），以受让公司关联方陈国伟及其他投资人股权的方式投资普莱（福建） 生物有限责任公司（以下简称"普莱生物"）。本次对外投资协议尚未签署，最 终普莱生物股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协 议为准。 | 股东姓名 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 认缴出资 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西预计2025年度日常关联交易的事项进行了核查，情况如下: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相 关法律法规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事 会审议，并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从 事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预 计的2025年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公 允价格为基础， ...