德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-066 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十六次会议于2023年11 月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的 议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意 提名桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为 公司第二届董事会非独立 ...