威腾电气:威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生 召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签 署募集资金专户存储监管协议。公司授权管理层协助办理本次募集资金专项账户 相关事宜包 ...