新点软件:新点软件第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战略及 2024 年经营计划，符合公司实际情况。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-017 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容 ...