神工股份:锦州神工半导体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 23 日送达全体董事。 本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...