神工股份:锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-043 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选 举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体 董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临 时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由全体董事共同推举潘连胜先生主持和召集，召集人在会议上就本 次豁免通知事项进行了说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州 神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...