春立医疗:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-009 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事 会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情 况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比 例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上， 监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议 ...