春立医疗:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-010 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于 2024 年 5 月 27 日以 书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举公司独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构和内控审计机 构》的议案 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...