新锐股份:新锐股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等有 关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女 士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。 报告期内，由于董事会审计委员会原委员周余俊先生、孙晓彦女士因独立董 事任期满 6 年，公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完 成了独立董事选举工作并调整了董事会专门委员会成员，周余俊先生、孙晓彦女 士不再担任公司独立董事及审计委员会委员，选举叶秀进先生、何艳女士为公司 独立董事并担任审计委员会委员。 苏 ...