新锐股份:新锐股份第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 15 点在江苏省苏州市工业园区唯 西路 6 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2023 年度关联交易和 2024 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2024 年 4 月 18 日 ...