新锐股份:新锐股份第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一会 议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员的公告》。 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...