新锐股份:新锐股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-054 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于2024年8月15日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年8月12日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董 事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 (二) 审议通过《关于公司 2 ...