凯立新材:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-050 西安凯立新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，具体情 ...