凯立新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-053 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张之翔主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证 ...