凯立新材:中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见

关于西安凯立新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决 时，关联董事张于胜、王廷询、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表 决通过。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，该事 项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 中信建投证券股份有限公司 独立董事事前认可意见：在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料 送达独立董事审阅，我们对有关情况进行 ...