凯立新材:第三届监事会第十二次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举于泽铭先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2023-051）。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-054 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监 事于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》 ...