凯立新材:关于预计2024年日常性关联交易的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-060 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2024年度预计日常关联交易情况的议案已经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时， 关联董事张于胜、王廷询、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，该事项尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 独立董事事前认可意见： ...