凯立新材:关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-006 西安凯立新材料股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议 有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议 通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...