凯立新材:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...