凯立新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件 的议案》 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-025 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张之翔主持。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 1 终止本次向特定对象发行 A 股股票并向上交所申请撤回本次发行的申请文件 是公司管理层综合考虑公司实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经 与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析做出的决策。不 ...