凯立新材:第三届独立董事专门会议2024年第二次会议决议

会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申 请文件的议案》 经审议，我们认为：终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文 件系综合考虑了当前资本市场行情及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场 稳定，经审慎分析后作出的决策，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件，并将上述议案提交公司 董事会审议。 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 第三届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在陕西省西安市经济技术开 发区高铁新城尚林路 4288 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意， ...