凯立新材:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-024 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件 的议案》 公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件事项，是在 综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不 会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响， ...