凯立新材:第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-033 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 三届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 14日以现场方式结合通讯方式 召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 ...