凯立新材:2024年第二次临时股东大会会议资料

中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 议案一 8 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 8 | | | 议案二 10 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 议案三 11 | | | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 2 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进 ...