凯立新材:关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-037 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工 代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第一次会议及 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长 的议案》《关于选举曾永康为公司副董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任万克柔为公司总经理的议 案》《关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理的议案》《关于聘 任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书 的议案》《关于选举于泽 ...