凯立新材:第四届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-038 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9月 2日以现场方式结合通讯方式召开， 现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 29 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容 详见公司 2024 年 9 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...