联影医疗:联影医疗董事会议事规则

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略与社会责任、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主 要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与 解释。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专 业人士, 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议 ...