联影医疗:联影医疗第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年4月15日通过书面方式送达各位独立董事，会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王少飞先生主持本次会议，本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开 的方式、程序及做出的决议合法有效。 一、审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经过半数以上独立董事推举，公司第二届董事会独立董事专门会议召集人由 独立董事王少飞先生担任，任期与第二届董事会任期相同。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经全体与会独立董事审议：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合 公司经营需要，定价遵循了公平、合理的 ...