坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 2月 4日在公司会议室采用现场结合 线上方式召开。会议通知已于 2024年 1月 30日通过通讯方式（包括但不限于电 话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-003 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于<成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...