坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-019 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室采用现场结 合线上方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式（包括但不限于 电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...