坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事 ...