圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-011 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交 易的议案》 内容：本次确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司日常 经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确 定，付款安排和结算方式均按 ...