圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-015 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 内容：2023 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，恪尽职守、积极有效地开展各项工作，切实维护公司和 全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。 本议案已经董事会战 ...