中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事孙正明先生递交的书面辞职报告。孙正明先生因个人原因，提请辞去公 司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会召集人及董事 会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，孙正明先生不再担任公司任何职务，孙 正明先生上述职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 孙正明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于孙正明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 孙正明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生 ...